证券代码：000530
；200530 证券简称：188体育平台冷热
；188体育平台B 通告编号：2023-017

188体育平台冷热科技股份有限公司

2022年度股东大会决议通告

特殊提醒：本次股东大会未泛起增添、反对或变换议案等情形，未涉及变换以往股东大会决议的情形
。

   一、聚会召开和出席情形

（一）聚会召开情形

1、召开日期和时间

现场聚会：2023年5月25日（星期四）下昼3:00

网络投票：2023年5月25日
。其中：

（1）通过深圳证券生意所生意系统举行网络投票的详细时间为：2023年5月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下昼1:00-3:00
。

（2）通过深圳证券生意所互联网投票系统举行网络投票的详细时间为：2023年5月25日上午9:15至下昼3:00时代的恣意时间
。

2、现场聚会召开所在：公司聚会室
。

3、召开方法：现场聚会投票和网络投票相团结
。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：纪志坚

6、聚会的召开切合有关执法、行政规则、部分规章、规范性文件和公司章程的划定
。

关于召开本次聚会的通知刊登于2023年5月5日《中国证券报》
。

（二）聚会出席情形

1、出席聚会的总体情形

   出席聚会的股东及股东署理人共计20人，所持表决权248,278,564股，占公司有表决权总股份843,212,507股的29.44%
。

其中：

出席现场聚会的股东及股东署理人共计8人，所持表决权246,667,064股，占公司有表决权总股份843,212,507股的29.25%
。

通过网络投票出席聚会的股东及股东署理人共计12人，所持表决权1,611,500股，占公司有表决权总股份843,212,507股的0.19%
。

2、A股股东出席情形

出席聚会的A股股东及股东署理人共计17人，所持表决权173,876,314股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的28.90%
。

其中：

出席现场聚会的A股股东及股东署理人共计7人，所持表决权173,163,914

股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的28.78%
。

通过网络投票出席聚会的A股股东及股东署理人共计10人，所持表决权712,400股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的0.12%
。

3、B股股东出席情形

出席聚会的B股股东及股东署理人共计3人，所持表决权74,402,250股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的30.81%
。

其中：

出席现场聚会的B股股东及股东署理人共计1人，所持表决权73,503,150

股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的30.44%
。

通过网络投票出席聚会的B股股东及股东署理人共计2人，所持表决权899,100股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的0.37%
。

4、其他职员出席情形

公司董事、监事、高级治理职员，以及见证状师列席了聚会
。

二、提案审议表决情形

1、提案的表决方法：本次股东大会提案接纳现场投票、网络投票相团结的表决方法
。

2、出席本次股东大会的股东及股东署理人对聚会提案举行了审议，经由逐项投票表决，通过了如下决议：

1、公司董事会2022年度事情报告

提案内容详见公司于2023年4月26日、5月5日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网上的九届十三次董事聚会决议通告、九届十四次董事聚会决议通告
。

三、状师出具的执法意见

1、状师事务所名称：辽宁中原状师事务所

2、状师姓名：刘翠梅、穆晓霞

3、结论性意见：

“本所状师以为，公司本次股东大会的召集、召开程序切合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等执法、规则、规范性文件及《公司章程》的划定
；本次股东大会的出席职员资格、召集人资格正当有用
；本次股东大会的表决程序、表决效果正当有用” 
。

  四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
；

2、执法意见书
；

3、深交所要求的其他文件
。

188体育平台冷热科技股份有限公司董事会

2023年5月26日