团结公司资产减值准备计提政策及相关资产现实状态，公司拟计提资产减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产规模主要为应收票据、应收账款、其他应收款、恒久应收款、存货及条约履约本钱、条约资产，计提资产减值准备总金额为157,521,183.75元，计入报告时代为2022年1月1日至2022年12月31日。

（详见公司同日宣布的《关于计提资产减值准备的通告》）

赞成：9票；阻挡：0票；弃权：0票。

11、关于授权公司董事长及谋划层2023年度申请银行授信额度及贷款额度的报告

授权公司总司理及公司财务总监治理总额不凌驾12亿元的银行综合授信，授权公司董事长治理总额不凌驾8亿元的贷款（不包括并购贷款）。授权有用限期自2023年4月1日至2024年9月30日。

赞成：9票；阻挡：0票；弃权：0票。

12、关于公司2023年过活常关联生意预计情形的报告

公司自力董事于2023年4月12日对此项议案予以了事前认可，赞成提交董事会审议。

凭证2022年一样平常关联生意情形，团结公司2023年度相关营业开展妄想，预计公司2023年整年的一样平常关联生意总金额约82,860万元，其中向关联人采购成套项目配套产品25,750万元左右，向关联人销售配套零部件57,110万元左右。

（1）关于公司与股东188体育平台及其控股子公司2023年度预计爆发的一样平常关联生意

2023年，公司预计与股东188体育平台及其控股子公司爆发的一样平常关联生意总金额约35,350万元，其中向关联人采购成套项目配套产品约4,950万元，向关联人销售配套零部件约30,400万元。

关联董事纪志坚、范文、堂埜茂、西本重之在审议此项议案时举行了回避。

赞成：5票；阻挡：0票；弃权：0票。

（2）关于公司与关联方松下控股株式会社直接或间接控制的公司2023年度预计爆发的一样平常关联生意

2023年，公司预计与关联方松下控股株式会社直接或间接控制的公司爆发的一样平常关联生意总金额约15,500万元，其中向关联人采购成套项目配套产品约2,500万元，向关联人销售配套零部件约13,000万元。

关联董事堂埜茂、西本重之在审议此项议案时举行了回避。

赞成：7票；阻挡：0票；弃权：0票。

（3）关于公司与其他关联方2023年度预计爆发的一样平常关联生意

2023年，公司预计与其他关联方爆发的一样平常关联生意总金额约32,010万元，其中向关联人采购成套项目配套产品约18,300万元，向关联人销售配套零部件约13,710万元。

关联董事纪志坚、范文在审议此项议案时举行了回避。

赞成：7票；阻挡：0票；弃权：0票。

（详见公司同日宣布的《2023年过活常关联生意预计通告》）

13、关于约请公司2023年度审计机构的报告

拟续聘信永中和会计师事务所（特殊通俗合资）为公司2023年度审计机构，对公司财务报告与内部控制举行整合审计。凭证相关收费标准的划定以及审计事情的详细情形，拟支付给信永中和会计师事务所（特殊通俗合资）年度财务报告审计用度为77万元（2022年度为77万元），内部控制审计用度为30万元,为审计而爆发的相关用度由该公司肩负。

公司自力董事于2023年4月12日对此项议案予以了事前认可，赞成提交董事会审议。

赞成：9票；阻挡：0票；弃权：0票。

（详见公司同日宣布的《关于拟续聘会计师事务所的通告》）

14、关于土地衡宇租赁的报告

公司与大连188体育平台慧谷生长有限公司拟就自2023年1月1日起未来三年的租金签署《土地衡宇租赁条约之增补协议》，约定自2023年1月1日至2025年12月31日的租金金额合计2,853.18万元。其中每年租金价钱均为951.06万元，年租金较2022年上调10%。

上述生意组成关联生意。公司自力董事于2023年4月12日对此项议案予以了事前认可，赞成提交董事会审议。关联董事纪志坚、范文在审议时举行了回避。

（详见公司同日宣布的《关于土地衡宇租赁的关联生意通告》）

赞成：7票；阻挡：0票；弃权：0票。

15、关于出售国泰君安股份的报告

赞成公司在2024年6月30日前，通过上海证券生意所证券生意系统，择机出售所有国泰君安股份。

赞成：9票；阻挡：0票；弃权：0票。

16、关于与大连188体育平台集团华慧达融资租赁有限公司举行融资租赁销售相助的议案

为立异销售模式、强化账款接纳，赞成公司子公司大连188体育平台菱设速冻装备有限公司（“188体育平台菱设”）与大连188体育平台集团华慧达融资租赁有限公司（“华慧达”）通过融资租赁销售模式举行相助，华慧达凭证承租人吉林省福玉农业科技有限公司(“吉林福玉”)指定，拟购置188体育平台菱设制冷装备（玉米棒速冻机等）。

本次生意价钱由188体育平台菱设与承租人吉林福玉凭证市场价钱协商确定为2,050万元。

上述生意组成关联生意。公司自力董事于2023年4月12日对此项议案予以了事前认可，赞成提交董事会审议。关联董事纪志坚在审议此项议案时举行了回避。

赞成：8票；阻挡：0票；弃权：0票。

17、关于向吉林省福玉农业科技有限公司提供担保的议案

基于上述融资租赁营业，公司及188体育平台菱设与华慧达、吉林福玉约定：公司及188体育平台菱设同时为吉林福玉肩负延迟租金垫付和回购担保责任。

公司自力董事于2023年4月12日对此项议案予以了事前认可，赞成提交董事会审议。

赞成：9票；阻挡：0票；弃权：0票。

议案16、17详细内容详见公司于2023年4月26日披露于《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《188体育平台冷热科技股份有限公司融资租赁关联生意暨对外担保通告》。

18、关于修订公司内幕信息知情人挂号治理制度的报告

（有关治理制度，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

赞成：9票；阻挡：0票；弃权：0票。

以上议案中，议案2、3、4、5、11、12、13、15尚需公司2022年度股东大会审议通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、自力董事意见。

188体育平台冷热科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

九届十四次董事聚会决议通告

九届十二次董事聚会决议通告