证券代码：000530；200530 证券简称：188体育平台冷热；188体育平台B  通告编号：2023-013

188体育平台冷热科技股份有限公司

九届十四次董事聚会决议通告

一、董事会聚会召开情形

1、本次董事会聚会通知，于2023年4月28日以书面方法发出。

2、本次董事会聚会，于2023年5月4日以通讯表决方法召开。

3、应加入表决董事9人，现实表决董事9人。

4、本次董事会聚会的召开，切合有关执法、行政规则、部分规章、规范性文件和公司章程的划定。

二、董事会聚会审议情形

1、关于受让松下制冷（大连）有限公司股权的报告

赞成公司受让松下电器（中国）有限公司所持松下制冷（大连）有限公司（“松下制冷”）40%股权；受让三洋电机株式会社所持松下制冷60%股权。本次股权受让完成后，公司将持有松下制冷100%股权。

本次股权受让价钱以松下制冷2023年3月31日为基准日经第三方评估机构出具的净资产评估值为基础，确定为14,528.55万元。

上述生意组成关联生意。公司自力董事于2023年4月28日对此项议案予以了事前认可，赞成提交董事会审议。关联董事堂埜茂、西本重之在审议此项议案时举行了回避。

赞成：7票；阻挡：0票；弃权：0票。

本议案尚需经2022年度股东大会审议通过。

2、关于签署《附条件生效的股权转让协议》的报告

为明确公司与松下中国、三洋电机在本次生意中的权力与义务，公司拟与松下中国、三洋电机签署《附条件生效的股权转让协议》。《附条件生效的股权转让协议》对标的资产、定价依据和生意价钱、对价支付方法及支付限期、过渡期损益安排、标的资产权属转移、违约责任等事项举行了约定。

本议案涉及关联生意，关联董事堂埜茂、西本重之在审议此项议案时举行了回避。

赞成：7票；阻挡：0票；弃权：0票。

本议案尚需经2022年度股东大会审议通过。

3、关于召开2022年度股东大会有关事项的报告

赞成：9票；阻挡：0票；弃权：0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、自力董事意见。

188体育平台冷热科技股份有限公司董事会

2023年5月5日