证券代码：000530；200530 证券简称：188体育平台冷热；188体育平台B  通告编号：2023-019

188体育平台冷热科技股份有限公司

九届十五次董事聚会决议通告

一、董事会聚会召开情形

1、本次董事会聚会通知，于2023年6月20日以书面方法发出。

2、本次董事会聚会，于2023年6月27日以通讯表决方法召开。

3、应加入表决董事9人，现实表决董事9人。

4、本次董事会聚会的召开，切合有关执法、行政规则、部分规章、规范性文件和公司章程的划定。

二、董事会聚会审议情形

1、关于以并购股权质押的方法向银行申请并购贷款的议案

基于公司受让188体育平台松洋制冷（大连）有限公司（“松洋制冷”）股权工商变换挂号已完成，关于受让款的支付，综合各家银行并购贷款计划，为降低融资本钱，公司将以并购股权质押的方法向银行申请并购贷款，详细如下：

向中国工商银行股份有限公司大连春柳支行申请不凌驾8,700万元的并购贷款，贷款限期不凌驾7年，公司以持有的松洋制冷100%股权提供质押担保。

赞成：9票；阻挡：0票；弃权：0票。

上述议案详细内容详见公司于同日披露于《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于以并购股权质押的方法向银行申请并购贷款通告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

188体育平台冷热科技股份有限公司董事会

2023年6月28日