证券代码：000530
；200530 证券简称：188体育平台冷热
；188体育平台B  通告编号：2023-025

188体育平台冷热科技股份有限公司

九届十六次董事聚会决议通告

一、董事会聚会召开情形

1、本次董事会聚会通知，于2023年8月15日以书面方法发出
。

2、本次董事会聚会，于2023年8月25日以通讯表决方法召开
。

3、应加入表决董事9人，现实表决董事9人
。

4、本次董事会聚会的召开，切合有关执法、行政规则、部分规章、规范性文件和公司章程的划定
。

二、董事会聚会审议情形

1、公司2023年半年度报告及其摘要

赞成：9票
；阻挡：0票
；弃权：0票
。

2、关于向全资子公司增资的报告

公司全资子公司大连188体育平台集团工程有限公司（简称“188体育平台工程”）是公司冷热事业综合解决计划主要承接平台，具备机电工程施工总承包一级资质
。公司拟对188体育平台工程增资1亿元，将其注册资源从2亿元增至3亿元
。

本次增资完成后，188体育平台工程资源实力显着增强，竞争力进一步提升，将更好地夯实固有市场，深耕细分市场，开拓新兴市场
。

赞成：9票
；阻挡：0票
；弃权：0票
。

3、关于计提资产减值准备的报告

团结公司资产减值准备计提政策及相关资产现实状态，公司拟计提资产减值准备
。公司本次计提资产减值准备的资产规模主要为应收票据、应收账款、其他应收款、恒久应收款、存货及条约履约本钱、条约资产，计提资产减值准备总金额为24,207,912.64元，计入报告时代为2023年1月1日至2023年6月30日
。

（详见公司同日宣布的《关于计提资产减值准备的通告》）

赞成：9票
；阻挡：0票
；弃权：0票
。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
。

2、自力董事意见
。

188体育平台冷热科技股份有限公司董事会

2023年8月26日