证券代码：000530；200530 证券简称：188体育平台冷热；188体育平台B 通告编号：2024-018

188体育平台冷热科技股份有限公司

2023年度股东大会决议通告

特殊提醒：本次股东大会未泛起增添、反对或变换议案等情形，未涉及变换以往股东大会决议的情形
。

    一、聚会召开和出席情形

（一）聚会召开情形

1、召开日期和时间

现场聚会：2024年5月23日（星期四）下昼3:00

网络投票：2024年5月23日
。其中：

（1）通过深圳证券生意所生意系统举行网络投票的详细时间为：2024年5月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下昼1:00-3:00
。

（2）通过深圳证券生意所互联网投票系统举行网络投票的详细时间为：2024年5月23日上午9:15至下昼3:00时代的恣意时间
。

2、现场聚会召开所在：公司聚会室
。

3、召开方法：现场聚会投票和网络投票相团结
。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：纪志坚

6、聚会的召开切合有关执法、行政规则、部分规章、规范性文件和公司章程的划定
。

关于召开本次聚会的通知刊登于2024年4月26日《中国证券报》、《证券时报》
。

（二）聚会出席情形

1、出席聚会的总体情形

    出席聚会的股东及股东署理人共计23人，所持表决权248,084,934股，占公司有表决权总股份843,212,507股的29.42%
。

其中：

出席现场聚会的股东及股东署理人共计8人，所持表决权246,751,414股，占公司有表决权总股份843,212,507股的29.26%
。

通过网络投票出席聚会的股东及股东署理人共计15人，所持表决权1,333,520股，占公司有表决权总股份843,212,507股的0.16%
。

2、A股股东出席情形

出席聚会的A股股东及股东署理人共计18人，所持表决权173,422,834股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的28.82%
。

其中：

出席现场聚会的A股股东及股东署理人共计6人，所持表决权173,073,834

股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的28.76%
。

通过网络投票出席聚会的A股股东及股东署理人共计12人，所持表决权349,000股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的0.06%
。

3、B股股东出席情形

出席聚会的B股股东及股东署理人共计5人，所持表决权74,662,100股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的30.92%
。

其中：

出席现场聚会的B股股东及股东署理人共计2人，所持表决权73,677,580

股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的30.51%
。

通过网络投票出席聚会的B股股东及股东署理人共计3人，所持表决权984,520股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的0.41%
。

4、其他职员出席情形

公司董事、监事、高级治理职员，以及见证状师列席了聚会
。

二、提案审议表决情形

（一）、提案的表决方法：本次股东大会提案接纳现场投票、网络投票相团结的表决方法
。

（二）、出席本次股东大会的股东及股东署理人对聚会提案举行了审议，经由逐项投票表决，通过了如下决议：  

提案内容详见公司于2024年4月26日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网上的九届二十次董事聚会决议通告
。

三、状师出具的执法意见

1、状师事务所名称：辽宁中原状师事务所

2、状师姓名：包敬欣、刘翠梅

3、结论性意见：

“本所状师以为，公司本次股东大会的召集、召开程序切合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等执法、规则、规范性文件及《公司章程》的划定；本次股东大会的出席职员资格、召集人资格正当有用；本次股东大会的表决程序、表决效果正当有用”
。

    四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、执法意见书；

3、深交所要求的其他文件
。

188体育平台冷热科技股份有限公司董事会

2024年5月24日