2023年，自己作为188体育平台冷热科技股份有限公司（以下简称“公司”）的自力董事，严酷凭证《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司自力董事治理步伐》等执律例则以及《188体育平台冷热科技股份有限公司章程》的相关划定，本着恪尽职守、勤勉尽责的事情态度依法推行自力董事应尽的职责。现将2023年度的履职情形报告如下。

自力董事姓名

事情履历

专业配景

兼职情形

是否保存影响

自力性情形

刘媛媛

现任东北财经大学会计学院教授，2021年5月起，任公司自力董事。

会计学博士、注册会计师

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司自力董事；中铁铁龙集装箱物流股份有限公司自力董事。

自己具备《上市公司自力董事治理步伐》所要求的自力性，不保存影响自力性的情形。

二、自力董事年度履职概况

（一）出席董事会聚会情形

姓名

今年应加入

董事聚会次数

亲自出席

（次）

委托出席

（次）

缺席

（次）

刘媛媛

（二）出席股东大会聚会情形

2023年，公司共召开股东大会1次，自己列席了聚会。

（三）加入董事会专门委员会情形

1、董事会审计委员会履职情形

公司董事会下设的审计委员会凭证公司《董事会审计委员会实验细则》及《审计委员会年报事情规程》推行职责，监视公司的内部审计制度及着实施，审核公司的财务信息及其披露，评价外部审计机构事情。

在公司内部控制评价事情中，审计委员会起劲施展组织、向导、监视职责。凭证公司内部控制缺陷认定标准，对公司年度内部控制评价报告举行了审阅，并委托信永中和会计师事务所举行了内部控制审计，以为公司内部控制系统现状切合有关要求，获得了较好的执行，内部控制评价报告如实反应了上述事实。

在公司年度审计事情中，审计委员会与审计机构信永中和会计师事务所举行了起劲相同和有用协调。在审计前后多次就审计事情妄想、事情希望情形催促审计机构保质保量推进审计事情。在审计事情完成后，对公司年度财务报告和年度报告举行了认真审议，以为公司财务报告周全真实，公司对外披露的财务报告等信息客观准确，真实反应了公司的年度财务情形。

审计委员会以为，信永中和会计师事务所在为公司提供年度审计效劳事情中，能够遵守自力、客观、公正的执业准则，严酷凭证新会计准则对公司举行审计，自动与审计委员会和自力董事相同，做到了勤勉尽责，较好地完成了公司年度审计事情。

2、董事会薪酬与审核委员会履职情形

公司董事会下设的薪酬与审核委员会凭证公司《董事会薪酬与审核委员会实验细则》推行职责，对公司董事、监事和高级治理职员年度薪酬举行了审核，以为上述职员的薪酬决议程序及发放标准切合执律例则及公司划定，公司年度报告中所披露薪酬真实、准确。

（四）出席自力董事专门聚会情形

2023年11月17日加入召开的自力董事专门聚会，审议关于子公司188体育平台松洋压缩机（大连）有限公司购置188体育平台无证厂房的报告以及关于解聘及聘用公司总司理的报告。

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报告期内，自己就董事会各项议案举行了自力、客观、公正的审议并仔细、

审慎地行使表决权；同时，严酷凭证执律例则要求，对相关事项认真揭晓了自力意见，对公司董事、高级治理职员的履职情形举行客观、严肃的催促与考察；针对涉及到股东利益的重大事项，与公司董事及高管举行周全商议与评估，切实维护全体股东尤其是中小股东的正当权益。别的，自己一连监视公司的信息披露义务推行情形，确保公司对全体股东的信息披露事情严酷做到真实、准确、完整。

（六）在公司现场事情的情形

2023年，自己充分使用加入董事会、股东大会、董事会专门委员会等聚会、现场调研、出席公司谋划目的揭晓会等形式举行现场办公，深入相识公司的内部控制和财务状态，重点关注相识公司的谋划生长、财务状态、内控系统建设及执行情形等相关事项，实时获悉公司各重大事项的希望情形。在自己履职历程中，公司治理层高度重视与自己的相同交流，认真听取并接纳自己合理的意见和建议，使自己越发切实有用地推行了自力董事的职责。

三、自力董事年度履职重点关注事项的情形

（一）应当披露的关联生意

1．2023年4月25日，对公司2023年过活常关联生意预计情形揭晓自力意见，以为公司的一样平常关联生意是正常的、须要的，遵照了《股票上市规则》和公司章程的相关划定，遵守了果真、公正、公正的原则，切合公司谋划和生长的现真相形，生意价钱是合理的，未损害公司和非关联股东利益，关联董事在审议该议题时举行了回避表决。不保存损害公司及其股东、特殊是中小股东的利益的行为。

2．2023年4月25日，对公司土地衡宇租赁的关联生意揭晓自力意见，以为关联生意公正，未损害公司及中小股东的权益，明确了未来三年租金金额，并有利于公司老厂区土地衡宇资源有用使用及新事业培育孵化；本次关联生意表决程序正当，关联董事举行了有用回避。

3．2023年4月25日，对公司融资租赁关联生意揭晓自力意见，以为与大连188体育平台集团华慧达融资租赁有限公司举行融资租赁销售相助关联生意公正，生意定价遵照市场纪律，价钱公允，未损害公司及中小股东的权益，并有利于公司子公司188体育平台菱设销售营业及货款接纳；本次关联生意表决程序正当，关联董事举行了有用回避。

4．2023年5月4日，对公司受让松下制冷（大连）有限公司股权的关联生意揭晓自力意见，以为本次关联生意公正，未损害公司及中小股东的权益，并有利于强化营业协同、增添营业收入；本次关联生意未设置业绩允许和赔偿安排，系公司与生意对方凭证市场化原则协商谈判效果，切合相关执律例则的划定，具有合理性；本次关联生意表决程序正当，关联董事举行了有用回避。

5．2023年11月17日，召开自力董事专门聚会审议关于子公司188体育平台松洋压缩机（大连）有限公司购置188体育平台无证厂房的报告，自力董事一致以为本次关联生意公正，未损害公司及中小股东的权益，并有利于松洋压缩机解决衡宇产权瑕疵；本次关联生意价钱公允，系凭证评估价钱确定，切合相关执律例则的划定，具有合理性。赞成将本议案提交公司九届十八次董事聚会审议。

（二）审核财务会计报告及按期报告中的财务信息、内部控制评价报告

提前审议公司2022年年度报告及2023年半年度报告的审计报告、财务报告，内部控制评价报告。以为公司财务报告周全真实，公司对外披露的财务报告等信息客观准确，真实反应了公司的财务情形，以为公司内部控制系统现状切合有关要求，获得了较好的执行，公司2023年度内部控制评价报告如实反应了上述事实。

（三）续聘会计师事务所

揭晓关于约请公司2023年度审计机构的意见，以为信永中和会计师事务所（特殊通俗合资）具备所需的专业资质、营业能力、自力性和投资者；つ芰，公司相关审议程序的推行充分、适当。

（四）提名或者任免董事、聘用或者解聘高级治理职员

2023年11月17日，召开自力董事专门聚会审议关于解聘及聘用公司总司理的报告。

1.关于解聘公司总司理

凭证公司生长需要，经公司董事会决议后，殷喜德先生将不再担当公司总司理，披露缘故原由与现真相形一致。公司董事会已实时开展新任公司总司理的聘用事情，殷喜德先生去职不会影响公司生产谋划的正常举行。

2.关于聘用公司总司理

经审阅拟聘用公司总司理蔡力勇先生的小我私家履历等相关资料，自己以为其切合相关执法、规则及《公司章程》中有关任职资格的划定，任职资格正当。经相识，蔡力勇先生的教育配景、事情履历和身体状态能够胜任其所聘岗位的职责要求。公司董事会提名、聘用程序切合相关执法、规则及《公司章程》有关划定。一致赞成公司董事会聘用蔡力勇先生为公司总司理。

四、总体评价和建议

2023年，自己严酷凭证各项执律例则的划定与要求，勤勉尽职、认真审阅各项议案，能够自力、客观、审慎地行使表决权，公正地揭晓自力意见，维护了公司和股东的正当权益，同时对公司财务报告等情形举行了核查和监视，坚持与公司治理层的实时相同。

2024，自己仍将以诚信、勤勉、审慎、务实的态度行使自力董事的权力、推行自力董事的义务，增强与公司董事会、监事会及治理层的相同，切实验展自力董事的作用，维护公司及全体股东，特殊是中小股东的正当权益。

自力董事：刘媛媛

2024年5月23日

14：关于提请股东大会授权董事会治理小额快速融资相关事宜的议案