2023年度股东大会文件之一

公司董事会2023年度事情报告

列位股东：

  2023年，公司董事会认真推行《公司法》等执律例则和《公司章程》付与的职责，充分验展了董事会的应有作用。列位董事勤勉尽责，为公司的稳健谋划和规范运作严酷履职。现就有关事情情形报告如下：

一、2023年董事会事情情形

1、报告期内董事会的聚会情形及决议内容

报告期内，公司董事会先后召开了六次董事聚会。

（1）九届十三次董事聚会

  公司九届董事会于2023年4月25以现场与视频相团结的方法召开了第十三次聚会。本次聚会审议通过了如下决议：公司总司理2022年度事情报告；公司董事会2022年度事情报告；公司2022年度财务决算报告；公司2022年度利润分派预案报告；公司2022年年度报告；公司2023年第一季度报告；公司2022年度内部控制评价报告；公司2022年度社会责任报告；公司自力董事2022年度述职报告；关于计提资产减值准备的报告；关于授权公司董事长及谋划层2023年度申请银行授信额度及贷款额度的报告；关于公司2023年过活常关联生意预计情形的报告；关于约请公司2023年度审计机构的报告；关于土地衡宇租赁的报告；关于出售国泰君安股份的报告；关于与大连188体育平台集团华慧达融资租赁有限公司举行融资租赁销售相助的议案；关于向吉林省福玉农业科技有限公司提供担保的议案；关于修订公司内幕信息知情人挂号治理制度的报告。关于本次董事聚会的决议通告，刊登在2023年4月26日《中国证券报》以及巨潮资讯网。

（2）九届十四次董事聚会

  公司九届董事会于2023年5月4日以通讯表决方法召开了第十四次聚会。本次聚会审议通过了关于受让松下制冷（大连）有限公司股权的报告。关于本次董事聚会的决议通告，刊登在2023年5月5日《中国证券报》以及巨潮资讯网。

（3）九届十五次董事聚会

  公司九届董事会于2023年6月27日以通讯表决方法召开了第十五次聚会。本次聚会审议通过了关于以并购股权质押的方法向银行申请并购贷款的议案。关于本次董事聚会的决议通告，刊登在2023年6月28日《中国证券报》以及巨潮资讯网。

（4）九届十六次董事聚会

  公司九届董事会于2023年8月25日以通讯表决方法召开了第十六次聚会。本次聚会审议通过了如下决议: 公司2023年半年度报告及其摘要；关于向全资子公司增资的报告；关于计提资产减值准备的报告。关于本次董事聚会的决议通告，刊登在2023年8月26日《中国证券报》以及巨潮资讯网。

（5）九届十七次董事聚会

  公司九届董事会于2023年10月26日以通讯表决方法召开了第十七次聚会。本次聚会审议通过了公司2023年第三季度报告；关于向大连188体育平台嘉德自动化有限公司增资的报告；关于向大连188体育平台空调装备有限公司增资的报告；关于修订公司《自力董事制度》的报告。关于本次董事聚会的决议通告，刊登在2023年10月27日《中国证券报》以及巨潮资讯网。

（6）九届十八次董事聚会

  公司九届董事会于2023年11月23日以通讯表决方法召开了第十八次聚会。本次聚会审议通过了如下决议：关于子公司188体育平台松洋压缩机（大连）有限公司购置188体育平台无证厂房的报告；关于解聘及聘用公司总司理的报告。关于本次董事聚会的决议通告，刊登在2023年11月24日《中国证券报》以及巨潮资讯网。

2、董事会对股东大会决议的执行情形

  公司董事会较好地贯彻执行了2022年度股东大会的各项决议。

  公司2022年度分红计划由公司董事会于2023年7月实验完毕。

3、董事会审计委员会履职情形

  公司董事会下设的审计委员会凭证公司《董事会审计委员会实验细则》及《审计委员会年报事情规程》推行职责，监视公司的内部审计制度及着实施，审核公司的财务信息及其披露，评价外部审计机构事情。

  在公司内部控制评价事情中，审计委员会起劲施展组织、向导、监视职责。凭证公司内部控制缺陷认定标准，对公司2023年度内部控制评价报告举行了审阅，并委托信永中和会计师事务所举行了内部控制审计，以为公司内部控制系统现状切合有关要求，并获得了较好的贯彻落实，公司2023年度内部控制评价报告如实反应了上述事实。

  在公司2023年度审计事情中，审计委员会与审计机构信永中和会计师事务所举行了起劲相同和有用协调。在审计前后多次就审计事情妄想、事情希望情形催促审计机构保质保量推进审计事情。在审计事情完成后，对公司年度财务报告和年度报告举行了认真审议，以为公司财务报告周全真实，公司对外披露的财务报告等信息客观真实，真实反应了公司的年度财务情形。

  审计委员会以为，信永中和会计师事务所在为公司提供2023年度审计效劳事情中，能够遵守自力、客观、公正的执业准则，严酷凭证新会计准则对公司举行审计，自动与审计委员会和自力董事相同，做到了勤勉尽责，较好地完成了公司 2023年度审计事情。

4、董事会薪酬与审核委员会履职情形

  公司董事会下设的薪酬与审核委员会凭证公司《董事会薪酬与审核委员会实验细则》推行职责，对公司董事、监事和高级治理职员年度薪酬举行了审核，以为上述职员的薪酬决议程序及发放标准切合执律例则及公司划定，公司2023年年度报告中所披露薪酬真实、准确。

二、2024年董事会事情安排

  2024年，公司董事会将遵照《公司法》、《证券法》及《公司章程》，团结公司现实，以母子公司为焦点，聚焦冷热事业，有用施展董事会的应有作用，进一步提升公司科学决媾和规范运作水平，增进公司快速生长。

  以上报告请审议。

                                  2024年5月23日