证券代码：000530；200530 证券简称：188体育平台冷热；188体育平台B  通告编号：2023-028

188体育平台冷热科技股份有限公司

九届十七次董事聚会决议通告

一、董事会聚会召开情形

1、本次董事会聚会通知，于2023年10月17日以书面方法发出。

2、本次董事会聚会，于2023年10月26日以通讯表决方法召开。

3、应加入表决董事9人，现实表决董事9人。

4、本次董事会聚会的召开，切合有关执法、行政规则、部分规章、规范性文件和公司章程的划定。

二、董事会聚会审议情形

1、公司2023年第三季度报告

赞成：9票；阻挡：0票；弃权：0票。

2、关于向大连188体育平台嘉德自动化有限公司增资的报告

为提升全资子公司大连188体育平台嘉德自动化有限公司（“188体育平台嘉德”）竞争力，增强在电控柜市场及储能热治理市场的项目拓展能力，公司拟对188体育平台嘉德增资1,600万元。

赞成：9票；阻挡：0票；弃权：0票。

3、关于向大连188体育平台空调装备有限公司增资的报告

为支持全资子公司大连188体育平台空调装备有限公司（“188体育平台空调”）空气源热泵事业生长，公司拟对188体育平台空调增资3,000万元。

赞成：9票；阻挡：0票；弃权：0票。

4、关于修订公司《自力董事制度》的报告

（修订后的《自力董事制度》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

赞成：9票；阻挡：0票；弃权：0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

188体育平台冷热科技股份有限公司董事会

2023年10月27日