证券代码：000530

；200530 证券简称：188体育平台冷热

；188体育平台B 通告编号：2023-029

188体育平台冷热科技股份有限公司

九届十八次董事聚会决议通告

一、董事会聚会召开情形

1、本次董事会聚会通知，于2023年11月17日以书面方法发出。

2、本次董事会聚会，于2023年11月23日以通讯表决方法召开。

3、应加入表决董事9人，现实表决董事9人。

4、本次董事会聚会的召开，切合有关执法、行政规则、部分规章、规范性文件和公司章程的划定。

二、董事会聚会审议情形

1、关于子公司188体育平台松洋压缩机（大连）有限公司购置188体育平台无证厂房的报告

基于公司子公司188体育平台松洋压缩机（大连）有限公司（“松洋压缩机”）一宗土地衡宇产权保存瑕疵，赞成由松洋压缩机购置188体育平台修建面积6,487.59平方米的无证厂房，以实现房地一体化，顺遂治理产权证书。

本次无证厂房购置价钱以2023年7月31日价值时点经第三方评估机构确定的市场价值为基础，确定为1,274.81万元，单价为1,965元/㎡。

上述生意组成关联生意。公司自力董事于2023年11月17日召开自力董事专门聚会，赞成将本议案提交董事会审议。关联董事纪志坚、范文、宋文宝、堂埜茂、西本重之在审议此项议案时举行了回避。（详见公司同日宣布的《关于公司子公司188体育平台松洋压缩机（大连）有限公司购置188体育平台无证厂房的关联生意通告》）

赞成：4票

；阻挡：0票

；弃权：0票。

2、关于解聘及聘用公司总司理的报告

凭证公司生长需要，解聘殷喜德先生的公司总司理职务

；经公司董事长提名，聘用蔡力勇先生担当公司总司理，正式解聘及聘用日为2024年1月1日，任期至公司第九届董事会任期届满之日止。

公司自力董事召开自力董事专门聚会，对上述解聘及聘用公司总司理事项举行了审查，并形成明确的审查意见。

（详见公司同日宣布的《关于解聘及聘用公司总司理的通告》）

赞成：9票

；阻挡：0票

；弃权：0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、自力董事专门聚会纪录。

188体育平台冷热科技股份有限公司董事会

2023年11月24日