证券代码：000530
；200530 证券简称：188体育平台冷热
；188体育平台B 通告编号：2024-002

188体育平台冷热科技股份有限公司

九届十九次董事聚会决议通告

一、董事会聚会召开情形

1、本次董事会聚会通知
，于2024年1月16日以书面方法发出。

2、本次董事会聚会
，于2024年1月23日以通讯表决方法召开。

3、应加入表决董事7人
，现实表决董事7人。

4、本次董事会聚会的召开
，切合有关执法、行政规则、部分规章、规范性文件和公司章程的划定。

二、董事会聚会审议情形

1、关于子公司出售机械装备及检具模具的报告

公司子公司188体育平台松洋压缩机（大连）有限公司（“松洋压缩机”）为合理妄想产能
，优化生产结构
，提高生产效率
，拟出售一批机械装备及配套检具模具。购置方为松下.万宝（广州）压缩机有限公司。

本次出售价钱以2023年12月31日价值时点经第三方评估机构确定的市场价值为基础
，确定为2,746.18万元。

上述生意组成关联生意。公司自力董事于2024年1月16日召开自力董事专门聚会
，赞成将本议案提交董事会审议。关联董事堂埜茂、西本重之在审议此项议案时举行了回避。（详见公司同日宣布的《关于公司子公司出售机械装备及检具模具的关联生意通告》）

赞成：7票
；阻挡：0票
；弃权：0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、自力董事专门聚会纪录。

188体育平台冷热科技股份有限公司董事会

2024年1月25日