证券代码：000530
；200530 证券简称：188体育平台冷热
；188体育平台B  通告编号：2024-010

188体育平台冷热科技股份有限公司

九届九次监事聚会决议通告

一、监事会聚会召开情形

1、本次监事会聚会通知，于2024年4月11日以书面方法发出。

2、本次监事会聚会，于2024年4月24日以现场表决方法召开。

3、应出席的监事人数为3人，现实出席的监事人数为3人。

4、本次监事会聚会，由监事会主席胡希堂先生主持。

5、本次监事会聚会的召开，切合有关执法、行政规则、部分规章、规范性文件和公司章程的划定。

二、监事会聚会审议情形

1、公司监事会2023年度事情报告

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2、关于2023年年度报告及2024年第一季度报告的审核意见

经审核，监事会以为董事会体例和审议公司2023年年度报告及2024年第一季度报告的程序切合执法、行政规则及中国证监会的划定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的现真相形，不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。

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3、关于公司2023年度内部控制评价报告的意见

公司所建设的内部控制在生产谋划历程中获得了较好的贯彻落实，并施展了主要作用，抵达了公司内部控制的目的，不保存重大缺陷。公司2023年度内部控制评价报告切合有关要求，切合公司现实。

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4、关于公司2023年度社会责任报告的意见

公司2023年度社会责任报告反应了公司在追求经济效益、
；す啥ㄒ娴耐，体贴关爱员工生长、诚信看待供应商客户、起劲
；ふㄈ苏比ㄒ妗⑵鹁⒋邮虑樾伪
；ぁ⑵鹁⒓尤肷缁峁媸乱档壬缁嵩鹑蔚募星樾，切合有关要求，切合公司现实。

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5、关于公司计提资产减值准备的意见

公司本次计提资产减值准备依据充分，切合《企业会计准则》和公司相关制度的划定，切合公司现真相形，公允地反应了公司的资产价值和谋划效果，公司就该事项的决议程序切合相关执法、规则的有关划定，监事会赞成公司本次计提资产减值准备事项。

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对下列事项，监事会揭晓自力意见如下：

1、公司依法运作情形。公司决议程序正当，已建设了较量完善的内部控制制度，公司董事、司理执行公司职务时无违反执法、规则、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司财务情形。信永中和会计师事务所出具了无保注重见的审计报告。财务报告真实反应了公司的财务状态及谋划效果。

3、报告期内公司所爆发的关联生意主要是向关联公司采购成套项目配套产品、销售配套零部件以及股权受让。上述关联生意公正，未损害公司利益。

4、公司2023年度计提资产减值准备切合资产的现真相形和相关政谋划定，董事会就该事项的决议程序正当，有助于提供可靠、准确的会计信息。

5、公司已建设内幕信息知情人挂号治理相关制度，并凭证制度要求切实执行。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事聚会决议。

188体育平台冷热科技股份有限公司监事会

2024年4月26日